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Etiquetas:   Fraude  

MoneyGram España, multada con un millón de euros por infringir la Ley contra el blanqueo de capitales

Forma parte de la investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador'
Redacción
@DiarioSigloXXI
lunes, 8 de julio de 2013, 08:25 h (CET)
El Gobierno ha impuesto una multa de 1,05 millones de euros a MoneyGram España, multinacional especializada en servicios de envío de dinero a nivel global, por infracción "muy grave" de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Esta sanción tiene relación con la llamada 'Operación Emperador'. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales alertó en su día de que MoneyGram no estaba avisando con la premura a la que está obligada por ley de las sospechosas cantidades de dinero que se enviaban desde sus oficinas de Madrid a China, y más cuando existían informes internos de la firma en las que precisamente se alertaba de esta cuestión.

La investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador' constató que gran parte de las remesas enviadas al país asiático procedían de las redes de blanqueo de la mafia china.

Según una resolución de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta sanción, ya firme en vía administrativa, fue propuesta en noviembre de 2012 por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, apenas una veintena de días después de iniciarse la 'Operación Emperador'.

El Ejecutivo recuerda que esta normativa califica como infracción muy grave el incumplimiento del deber de comunicación en el caso de que directivos o empleados del sujeto obligado hubieran manifestado "internamente" la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En concreto, se sanciona a MoneyGram con una amonestación pública y una multa de 1.050.001 euros, dentro del tramo superior aplicable, tras poner en relación y valorar "la enorme gravedad de los hechos y su importancia", así como la actitud de la entidad, el patrimonio neto y las comisiones cobradas.

Contra esta decisión, explica la resolución, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación o recurrirse ante lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de sos meses.

La firma de transacciones financieras MoneyGram trabaja en cooperación con agentes especializados en 300.000 sucursales distribuidas en 197 países y territorios.

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