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Fraude

Aumentan los casos de Sextorsión contra usuarios y empresas

Ante el auge de nuevas metodologías cibercriminales en Internet, el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias alerta sobre una nueva variante de extorsión a través de Internet referente a sitios webs fraudulentos de temática íntegramente pornográfica.

​Líder en hipocresía

Mientras escuchaba a Adriana Lastra en el Congreso, me vino a la mente la figura del estafermo. Sí, esa figura de pasmarote, parada, embobada y sin acción mientras no se la impulse. ¿Y por qué? Pues porque en los juegos de destreza caballeresca se utilizaba esa figura giratoria.

Acusan al expresidente de la Federación Alemana de fraude fiscal en el Mundial 2006
La Fiscalía de Fráncfort acusó al ex presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Theo Zwanziger y a dos antiguos compañeros suyos, Wolfgang Niersbach y Horst R. Schmidt, por fraude fiscal en el marco del escándalo de la adjudicación del Mundial de 2006 a Alemania, confirmaron hoy los tres acusados.
Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude
El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association.
Ofertas fraudulentas
La vulnerabilidad de las personas desempleadas en tiempos de crisis aviva la creación de ofertas de trabajo fraudulentas, en las que se pretende sacar todo el dinero posible aprovechándose de las personas que se desesperan por encontrar un empleo.
Fraude masivo en el IBI
Vivimos en el país de la picaresca. En este sentido, se parece bastante a Italia, aunque, en general, en el estado transalpino rompen todas las marcas en algunos ámbitos, en relación con el fraude y la corrupción.
La Policía registra la sede del Banco Central argentino
La Policía ha registrado este martes la sede del Banco Central de Argentina (BCRA), en el marco de una investigación contra funcionarios de la entidad por un presunto fraude a la administración pública a través de operaciones con futuros de dólar.
Los Veintiocho evaluarán hoy los avances para evitar nuevos fraudes como el del caso Volkswagen
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea se reunirán este lunes para evaluar los avances en las negociaciones en marcha para reforzar el control de las emisiones contaminantes de los vehículos, para evitar que en el futuro se reproduzcan fraudes como el del fabricante alemán Volkswagen.
La Agencia Tributaria destapa en Madrid un fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros
La Agencia Tributaria ha destapado una trama de fraude en el IVA de la importación de productos electrónicos de entre 30 y 40 millones de euros.
La Policía detiene a Oleguer Pujol y a su socio
La Policía Nacional ha procedido a leer sus derechos a Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalan Jordi Pujol, por lo que técnicamente se encuentra detenido.
La LFP detecta un fraude a las casas de apuestas por un “partido fantasma” de la Ponferradina
La LFP detectó la presencia en diversas casas de apuestas de un partido entre el SC Freamunde y la Ponferradina supuestamente disputado ayer lunes a las 10:00 horas en campo neutral. Tras consultar con directivos del club berciano, que confirmaron que el partido nunca se jugó, se han tomado las medidas necesarias.
Guindos reforzará los controles tras el caso Gowex
Descarta que el fraude por parte de la empresa de WiFi afecte a la confianza en España., aunque admite que deberían haber saltado las alarmas.
La Policía detiene a 740 personas e imputa a más de 1.200 en una operación contra empresas ficticias
Se ha investigado a 135 sociedades mercantiles que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén.
Ascienden a unos 585 los imputados por el supuesto fraude de 1,6 millones a la Seguridad Social
El Juzgado pide a la Junta un funcionario más de apoyo en la causa con una mayoría de perceptores de prestaciones "indebidas" de desempleo.
Detienen a 422 personas pertenecientes a una red que ofrecía trabajo ficticio
Los contratos falsos permitían obtener prestaciones por desempleo, permisos de residencia o terceros grados penitenciarios.
MoneyGram España, multada con un millón de euros por infringir la Ley contra el blanqueo de capitales
La investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador' constató que gran parte de las remesas enviadas al país asiático procedían de las redes de blanqueo de la mafia china.
Wert: "La ley es igual para todos, incluso para el número uno"
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha explicado que son las conductas deportivas las que "perjudican" al deporte español y no el comportamiento de los deportistas como contribuyentes.

La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda
La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda
La supuesta estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales.
Detenidos los responsables de una empresa de calzado que ocupaba a 26 personas sin contrato laboral
Los investigadores pudieron comprobar posteriormente que los trabajadores fueron avisados de la presencia policial a través de una sirena.
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