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Destapado un fraude fiscal de 700 millones en importaciones desde China | |||
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MADRID, 26 (SERVIMEDIA) La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y liderada por la Fiscalía Europea, ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que habría defraudado más de 700 millones de euros en Europa, de los cuales 56 millones corresponden a España. Según informó este jueves la Policía Nacional, en la 'Operación Calypso' han sido detenidas en España seis personas y hay otros cinco investigados, además de realizarse diez registros en los que se han intervenido 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptovalores. La operación, desarrollada a nivel europeo con la participación de Europol y autoridades policiales de Grecia, Francia y Bulgaria, se inició tras una denuncia en 2023 de una empresa almeriense que descubrió que habían usurpado su identidad mercantil. Los detenidos utilizaban la identidad de unas 100 empresas españolas, sin su conocimiento, para simular que eran estas las responsables tributarias de las cuotas exigibles por las importaciones, cuando en realidad era la organización criminal quien realizaba las operaciones fraudulentas. FRAUDE A GRAN ESCALA Las mercancías, principalmente textiles, eran adquiridas por empresas búlgaras pantalla, que simulaban ventas a compañías españolas ajenas al fraude. La mercancía entraba por el puerto griego de El Pireo y era transportada a Italia antes de llegar a diversos países europeos. Los productos acababan siendo comercializados en bazares chinos, especialmente en el polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada y PICA carretera amarilla de Sevilla, manejando grandes cantidades de efectivo como pago por las entregas. La organización utilizaba documentos falsos para ocultar el valor real de la mercancía y contaba con una red de facilitadores profesionales en aduanas que permitían el despacho inicial y el transporte fraudulento. 14 PAÍSES Y 101 REGISTROS La investigación ha abarcado 14 países y ha supuesto 101 registros en diferentes ubicaciones, incluyendo oficinas de agentes aduaneros, empresas controladas por los grupos criminales y domicilios de sospechosos. En total han sido intervenidos 5,8 millones de euros en diferentes monedas, incluyendo dólares de Hong Kong y criptomonedas, así como más de 7.000 bicicletas eléctricas y cerca de 3.700 patinetes eléctricos. Las autoridades han intervenido también 480 contenedores para su inspección en el Puerto de El Pireo, además de armas de fuego y armas blancas encontradas en los domicilios de tres sospechosos. El esquema fraudulento comenzaba con la introducción de bienes desde China a la UE mediante una fuerte infravaloración o clasificación incorrecta de los productos para evadir aranceles aduaneros. Los investigadores han descubierto que utilizaban el Procedimiento Aduanero 42, que exime del pago del IVA en el país de importación si los bienes se transportan posteriormente a otro Estado miembro de la UE, para cometer el fraude a gran escala. |
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