Los notarios españoles colaborarán con las autoridades europeas en la lucha contra el fraude

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Los notarios españoles anunciaron este miércoles un acuerdo de colaboración con las autoridades europeas en materia de investigación contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, incluido el blanqueo de capitales, que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

Así lo comunicó el Consejo General del Notariado español en un comunicado, en el que concretó que colaborará con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El comunicado pone de manifiesto que los notarios españoles incrementaron “exponencialmente” en los últimos años la cantidad y calidad de la información que ponen a disposición de las autoridades, por lo que el Notariado detalla que espera que “2.800 notarios españoles” contribuyan a prevenir los actos ilícitos, para aportar valor a las investigaciones y diligencias realizadas.

Así, los funcionarios podrán solicitar telemáticamente y en el marco de la Unión Europea información relacionada con sus investigaciones. Para ello, los notarios habilitarán una plataforma web en la que aparecerán las solicitudes de información para los funcionarios, mediante un sistema de firma electrónica.

Desde marzo de 2012, el Notariado dispone de una base de datos de titular real que permite saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad incluso en estructuras societarias complejas. En esta base están identificados los titulares reales de 2.422.547 entidades mercantiles, 163.914 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos y de 50.672 entidades extranjeras.

Otra de las bases de datos es la de personas con responsabilidad pública están identificadas 24.744 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 30.846 personas allegadas -familiares y personas con vinculación profesional o mercantil- y 4.031 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública.