| ||||||||||||||||||||||
La UCO cree que la plataforma de 'Cryptospain' recaudó 260 millones ofreciendo invertir en un banco lituano o whisky | |||
| |||
|
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la plataforma de inversiones Madeira Invest Club (MIC), el entramado liderado por Álvaro Romillo 'Cryptospain' que presuntamente habría abonado 100.000 euros en metálico al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, llegó a recaudar "más de 260 millones de euros", una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y startups. En un oficio de 1046 páginas, recogido por Europa Press, los agentes piden al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa que se dirija a los despachos y asociaciones que representan a los perjudicados para que aporten la identidad y documentación de todos los inversores. La UCO destaca que "resulta fundamental para continuar avanzando en la investigación averiguar la cifra real de dinero recaudado por el MIC en el marco de cada una de las obras" que publicitaba, identificar si "se devolvieron intereses a los perjudicados, y si así fue, averiguar el importe de los mismos y la fecha de devolución". Los investigadores sostienen que del análisis de varios vídeos promocionales "se desprende que cuando los inversores transferían capital al MIC para invertir en las obras seleccionadas, el MIC les transfería una obra de arte digital". "Una vez que la financiación de la obra en cuestión había finalizado, y que había pasado un periodo estipulado, el MIC procedía a lo que se denomina como recompra, que consiste en volver a adquirir la obra transferida a los inversores, por un importe mayor que incluía el capital invertido por estos y los intereses", añaden. Del total de los más de 260 millones de euros, la UCO desglosa el importe en las "distintas áreas de inversión publicitadas" por el MIC, siendo la más importante la de las startups. El MIC presentó cuatro obras "en eventos multitudinarios, que incluían inversiones de muy diversa índole, anunciando rentabilidades que iban desde el 39% al 320%", habiendo recaudado "un total de 160.388.000 euros entre mayo de 2023 y abril de 2024". El dinero iría destinado, entre otras cuestiones, a la "explotación del Hotel Colón", la gestión "de una serie de negocios de hostelería en Granada, Málaga y Madrid", la compra de una embarcación Leopard 31 --intercambiada posteriormente por una sociedad--, la "adquisición de un banco lituano", otro suizo, así como la compra de propiedades inmobiliarias en República Dominicana. Este último punto, dentro de las startups, habría sido el que más beneficio habría reportado al MIC, en tanto que la Guardia Civil calcula que se habrían "recaudado 76,9 millones de dólares". Los agentes, sin embargo, reconocen que desconocen más detalles sobre esta adquisición más allá del importe total. RELOJES DE LUJO Y DE "FABRICACIÓN LIMITADA" Otro de las áreas de inversión era la de los relojes. El grupo habría "publicitado cinco obras consistentes en la adquisición, para la posterior venta, de relojes, nuevos y de segunda mano, de distintas marcas de lujo". El MIC, según los agentes, ofrecía "rentabilidades que iban desde el 20% al 300%". "En el marco de estas obras, habría recaudado un total de 14.258.007 euros entre marzo y diciembre de 2023", añaden. La Guardia Civil destaca que "el mercado de este tipo de relojes cuenta con muchas limitaciones, y que la adquisición de un volumen tan grande de relojes como el que supuestamente habría adquirido el MIC, y en un periodo de tiempo tan corto, resulta poco verosímil debido a las características propias del sector", tales como la "exclusividad, fabricación limitada o el acceso limitado". LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES En relación al apartado inmobiliario, el informe subraya que "el MIC habría publicitado 7 obras consistentes en la adquisición, para la posterior venta, de inmuebles, anunciando rentabilidades que iban desde el 35% al 112%", recaudando "un total de 23.299.812 euros entre marzo de 2023 y junio de 2024". Los agentes aseguran que "no se han encontrado indicios que indiquen una actividad generadora de ingresos que justifique las rentabilidades ofrecidas, por lo que se infiere que dichas rentabilidades podrían haber sido abonadas con el dinero recaudado que no ha sido utilizado para las compras de los inmuebles". "La adquisición de los bienes inmuebles, por sí sola, resulta insuficiente para generar una rentabilidad como la ofrecida en la ficha de la obra, y podría ir encaminada a generar credibilidad en los inversores, que podrían comprobar fácilmente que dicha adquisición se había llevado a cabo", consideran. WHISKY, ORO Y EMBARCACIONES El MIC también ofertaba oro y metales preciosos, según los agentes. En total, se "habrían publicitado cinco obras consistentes en la adquisición, para la posterior venta, de oro y piedras preciosas, anunciando rentabilidades que iban desde el 20% al 45%", cosechando "un total de 6.497.450 euros entre marzo de 2023 y abril de 2024". "Las averiguaciones practicadas hasta la fecha, apuntarían a que se trata de un volumen de negocio muy alto, difícil de absorber por la mayor parte de los operadores del sector español. Degussa, una de las empresas de compraventa de oro más importantes de España, confirma que ninguna de las personas físicas ni jurídicas vinculadas con la investigación han realizado compras de oro con ellos, en ninguna de sus filiales de España, Alemania, Reino Unido o Suiza", revela la UCO. Otra de las áreas de inversión era la de los alcoholes. El MIC publicitó una obra consistente "en la adquisición y posterior venta de una colección de más de 5.000 botellas de whisky", prometiendo una rentabilidad "de un 45%", y recaudando "un total de 1.165.000 euros en mayo de 2023". Los agentes creen que el líder del MIC, Álvaro Romillo, adquirió la colección y que fue tasada "a petición suya", desconociéndose el importe que realmente pagó. "Dicha colección iba a ser puesta en venta en una tienda de licores que el MIC tenía en Madrid. No obstante, conforme a la declaración del que fue encargado de la tienda, no se habría vendido ninguna botella de whisky, quedando los mismos almacenados en una nave industrial", zanja el informe. Más allá de las obras, la Guardia Civil asegura que Romillo llegó a adquirir "ocho embarcaciones más que no tendrían ningún tipo de relación con las obras propuestas a los inversores". "Y lo hace con empresas que han sido utilizadas para llevar a cabo distintas operativas vinculadas a las obras. El precio de las mismas, ascendería a 43.860.635,37 euros", apostilla. |
| ||||||||||||||
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto