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El juez Ismael Moreno rechaza archivar la causa contra el hermano de Koldo García por blanqueo | |||
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MADRID, 09 (SERVIMEDIA) El titular del juzgado instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa solicitado por Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, al considerar que existen indicios de su participación en delitos de blanqueo y organización criminal en el sumario sobre el presunto pago de comisiones ilegales por la compra de mascarillas. Según un auto dictado este miércoles y al que ha tenido acceso Servimedia, el instructor considera que "subsisten los motivos que llevaron a la imputación del investigado", estando aún pendiente el examen de documentación y efectos intervenidos en su domicilio. La defensa de Joseba García alegaba que su única vinculación con los hechos era su relación familiar con Koldo García y la cotitularidad de cuentas bancarias, sin que se le atribuyera "participación en hechos que encajen en un tipo penal concreto". El juez respalda la posición del fiscal, que destaca movimientos sospechosos como traspasos por 97.404 euros desde las cuentas de Joseba García a las de Koldo García, su mujer y su hija entre 2020 y 2022, además de ingresos en efectivo que alcanzaron los 490.294 euros en 2020. MANIOBRAS DE OCULTACIÓN Los investigadores detectaron a través de intervenciones telefónicas que Joseba García habría ayudado a ocultar dinero en efectivo propiedad de Koldo, ingresándolo en sus cuentas para luego transferirlo a familiares. El fiscal señala que Joseba García intervino en la recogida de entregas de dinero que Víctor de Aldama hacía a Koldo García, llegando a desplazarse a República Dominicana para recibir pagos. También participó en gestiones relacionadas con el alquiler de un piso para Jessica Rodríguez García, quien mantenía una relación sentimental con el entonces responsable del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos. INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO Los informes policiales destacan que Joseba García recibió en sus cuentas fondos en efectivo por 130.652 euros en 2020, 84.907 euros en 2021 y 52.215 euros en 2022, sin justificación aparente dado su trabajo en organismos del Ministerio. El instructor considera que estos movimientos deben relacionarse con las cantidades en efectivo que Koldo García recibió por su actividad para conseguir adjudicaciones de contratos públicos. El magistrado subraya que aún está pendiente analizar documentación y efectos incautados en el domicilio del investigado, por lo que no procede archivar la causa en este momento procesal. La resolución puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días ante el mismo juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. |
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