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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a 40 personas relacionadas con el entramado de blanqueo de dinero del principal narcotraficante de esta localidad andaluza.
Según informó la Policía este lunes, en esta operación han participado más de cien agentes, que llevaron a cabo cuatro registros simultáneos en viviendas de La Línea. Se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, joyas, munición, chalecos antibalas, sustancias estupefacientes y numerosos documentos vinculados a los hechos investigados.
El patrimonio total descubierto, derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados, asciende a 2.500.000 euros y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas supera los 5 millones de euros.
A los arrestados se les acusa de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita y contra la ordenación del territorio. Este ultimo tipo penal tiene que ver con que los acusados están acusado de edificar irregularmente en una parcela para blanquear dinero del narcotráfico.
FINCA RÚSTICA
La investigación comenzó en febrero de 2019, cuando se tuvo conocimiento de la ocupación de una parcela de naturaleza rústica de especial protección agrícola -propiedad de un conjunto de empresas- en la cual se estaban realizando numerosas construcciones con el fin de segregarla en varias parcelas para darle un uso completamente urbano.
Con el avance de las pesquisas, los agentes detectaron que el principal dirigente de la trama investigada, conocido narcotraficante de esta localidad, utilizó estructuras financieras que le sirvieron de pantalla para adquirir la finca rústica, cuya superficie supera los 50.000 metros cuadrados, canalizando así el dinero derivado de sus actividades ilícitas.
Sin embargo, el principal cabecilla de la red no figuraba en ningún documento de las citadas sociedades, habiendo utilizado a numerosos testaferros con la clara intención de ocultar su verdadero patrimonio y darle apariencia de legalidad.
Como consecuencia, de la investigación, se solicitó la prohibición de disponer de 9 propiedades, 21 vehículos y el bloqueo de 17 cuentas bancarias, en las que se acreditaron movimientos por más de dos millones de euros, siendo casi en su totalidad ingresos en efectivo. El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2.500.000 euros, y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas supera los 5 millones de euros.
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