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Cae una red en Algeciras (Cádiz) que estafó 290.000 euros suplantando la identidad de bancos | |||
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La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal compuesto dedicado a cometer estafas internacionales mediante técnicas de 'SEO phishing' y 'email phishing', en una operación en la que han sido detenidas e identificadas treinta personas. Según ha informado el cuerpo en una nota, la organización operaba desde la ciudad de Algeciras y sus alrededores, y las víctimas, residentes en Finlandia, sufrieron un perjuicio económico superior a los 290.000 euros. El 'modus operandi' consistía en suplantar la identidad corporativa de entidades bancarias nórdicas, engañando a los usuarios para obtener sus credenciales bancarias. Una vez en posesión de los datos, se efectuaban transferencias fraudulentas a cuentas bancarias españolas, cuyos titulares se encontraban en Algeciras y otras localidades andaluzas. Posteriormente, el dinero era retirado en cajeros automáticos por miembros de menor rango, quienes hacían entrega del efectivo a los responsables jerárquicos del grupo, en un claro intento de blanquear el capital y dificultar su trazabilidad. Durante el dispositivo policial desplegado en la localidad gaditana se ha procedido a la detención de los dos principales cabecillas de la red, así como al registro de un domicilio, donde se intervinieron cinco teléfonos móviles, diversa documentación y otros efectos vinculados a la investigación. Además, la Policía ha identificado y detenido a una treintena de personas que actuaban como mulas bancarias, repartidas entre Algeciras y otras localidades de diferentes provincias andaluzas, aunque los investigadores no descartan que pueda haber nuevas detenciones en el marco de esta operación, que continúa abierta. |
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