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Detenido el representante en España de una sociedad por liderar una estafa de cinco millones a empresas e inversores | |||
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La Policía Nacional ha detenido en Madrid al representante en España de una sociedad por liderar presuntamente una estafa piramidal de más de cinco millones de euros a empresas y particulares, con un total de 803 víctimas identificadas por los investigadores y un beneficio ilícito obtenido de 52 millones de euros. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le han arrestado por su presunta relación con la actividad de la empresa en España desde 2011. Fueron los propios afectados los que se querellaron en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional después de invertir en un pago único o mensual para formar parte de la mencionada empresa, con el objetivo de obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios una vez logrados los objetivos, según ha informado la Dirección General de Policía (DGP). La sociedad camuflaba ese dinero para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en tanto que no contaba con la autorización de ambos organismos. Las víctimas nunca pudieron recuperar la inversión inicial. El entramado ofrecía dos supuestas líneas de negocio a sus clientes: un programa de fidelización mediante descuentos para los afiliados y un programa de recomendaciones para captar nuevos clientes y comercios. Para acceder al programa de fidelización, las víctimas debían abonar a la empresa un pago único de 2.000 euros entre los años 2011 y 2014 y pagos mensuales de entre 99 y 399 euros a partir del año 2015. Los beneficios obtenidos por la red procedían principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros negocios que ofrecían a sus afiliados, de muy difícil cumplimiento o casi imposible para la gran mayoría. |
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