Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil
18º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Economía
Etiquetas:   Agencia Tributaria   Fraude  

La Agencia Tributaria destapa en Madrid un fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros

La Agencia Tributaria
Redacción
@DiarioSigloXXI
jueves, 5 de febrero de 2015, 07:47 h (CET)
La Agencia Tributaria ha destapado este miércoles una trama de fraude en el IVA de la importación de productos electrónicos de entre 30 y 40 millones de euros, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la Agencia Tributaria, que indicaron que la operación se está llevando a cabo esta mañana con la detención de los implicados y el registro de viviendas.

050215eco1

A lo largo de la jornada de hoy, han sido detenidas once personas, todas ellas de nacionalidad española, entre las que se encuentra el considerado como el 'cabecilla' de la trama de fraude, que residía en la localidad madrileña de Nuevo Baztán y cuya vivienda ha sido registrada. Junto a él se han detenido a otros diez implicados y se ha llevado a cabo el registro de otras cuatro viviendas situadas en los municipios madrileños de Alcorcón y Coslada y también en Madrid capital.

Con estas detenciones y registros, los efectivos de la Agencia Tributaria que han llevado a cabo la desarticulación de la trama, tanto funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de Vigilancia Aduanera de Madrid, dan por completada la operación a lo largo de este miércoles, si bien aún continúa el registro de algunas viviendas.

No obstante, fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que la operación sigue abierta y no se descarta realizar nuevas detenciones en los próximos días hasta alcanzar una cifra cercana a 25 personas, así como nuevos registros de viviendas, tras la numerosa documentación incautada en los registros realizados a lo largo de esta jornada.

La trama de IVA destapada, cuya investigación se inició en 2013, operaba en la importación de bienes electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) y el fraude que llevaba a cabo consiste en crear una corriente de facturación ficticia paralela a la facturación real de los bienes.

La mecánica del fraude estriba en que los productos, a pesar de viajar directamente a España, eran facturados por empresas situadas en otros países europeos, que eran nominalmente los primeros perceptores de la mercancía, limitándose a su refacturación para otras sociedades ficticias españolas, que tampoco recibían las mercancías y que, a su vez, refacturaban a otras empresas españolas (sociedades pantalla), también creadas para la ocasión, que finalmente facturaban a las distribuidoras reales.

Dado que, de acuerdo con la normativa comunitaria del IVA no procede pagar este impuesto indirecto en las compras intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las empresas españolas tendrían que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar IVA en sus compras y sírepercutirlo en sus ventas.

El diario 'El Mundo' adelantaba este miércoles la operación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, que ha sido dirigida por un juzgado de instrucción de Alcorcón, donde están algunas de las oficinas de los detenidos. Además, los agentes habrían registrado, según esta publicación, una discoteca de Madrid capital y un chalé de Nuevo Baztán.
Comentarios
Escribe tu opinión
Comentario (máx. 1.000 caracteres)*
   (*) Obligatorio
Noticias relacionadas

La tasa de impago en el agroalimentario crece hasta el 9%

De acuerdo con el Barómetro de Prácticas de Pago, el 53% de los intercambios comerciales en este sector se ve afectado por la morosidad

Centralita virtual: qué es y cómo favorece el desarrollo de una empresa

Además del significativo ahorro, los beneficios que proporcionan a una empresa son indudables

Los Premios Jean-Baptiste Say ponen en valor la excelencia empresarial

Son los únicos premios de carácter internacional y eurolatinoamericano que reconocen el papel de las escuelas de negocio y la formación ejecutiva

​¿Qué es el renting flexible? Características y beneficios

Las mayores ventajas vienen ligadas a la flexibilidad del contrato, a la limitación de kilómetros, al precio...

​Expertos avisan de que el precio de la energía puede sobrepasar en Europa los 220 euros de forma sostenida

"Las reservas son escasas para resistir un invierno frío, lo que haría que el coste de la energía se disparase nuevamente y mantuviese este alto precio hasta la primavera"
 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris