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La UCO pide al Supremo que autorice la investigación bancaria y tributaria a Santos Cerdán | |||
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MADRID, 18 (SERVIMEDIA) La Unidad Central Operartiva (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un escrito dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidiendo que se libren los mandamientos judiciales correspondientes a varias entidades bancarias y a la Agencia Tributaria para poder emprender la investigación sobre las finanzas y los datos tributarios del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La UCO indica en su solicitud que a raíz del informe que entregó el pasado 5 de junio al instructor del 'caso Koldo' "dando cuenta de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes" se han detectado "hechos compatibles con presuntas actividades ilícitas" que afectan a personas ya investigadas en esta causa y a otras nuevas como es el caso de Santos Cerdán. La Guardia Civil ha esperado a que el tribunal pudiera corroborar que Cerdán ya no goza de aforamiento para solicitar este miércoles que se libren los correspondientes mandamientos judiciales a distinta entidades financieras con el objetivo de realizar la correspondientes investigación bancaria y fiscal sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE. Así, los investigador piden al Supremo que dicte mandamientos judiciales a aquellas entidades en las que Santos Cerdán figure o haya figurado como titular, autorizado y/o representante de productos financieros, excluidas aquellas cuentas relacionadas con el PSOE o con la Fundación Pablo Iglesias. La UCO pide que se libren estos mandamientos a BBVA, Caixabank y Caja Rural de Navarra, en las que Cerdán figuraría en cinco cuentas, de las que tres están ya canceladas, quedando vivas dos en Caixabank. A todas estas entidades piden que se le solicite toda la información obrante en sus archivos sobre todos los productos financieros contratados por Cerdán o sus autorizados, así como el estado en que se encuentran dichos productos y se exige al banco que mantenga la confidencialidad de estos datos para no perjudicar la investigación. Igualmente, los investigadores quieren que se identifique cajas de seguridad, movimientos sospechosos de blanqueo de capitales, todos los movimientos en cuentas desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de la recepción del mandamiento judicial. La orden judicial incluirá la exigencia de que se identifiquen las salidas y entradas de dinero, la identificación de todos los participantes en las mismas, así como el origen y destino de las cantidades transferidas, el cobro de cheques, cambio de divisas, reintegros o ingresos en efectivo por importe superior a 300 euros. Además, la UCO pide que libre oficio a la Agencia Tributaria para que informe al juez sobre cuentas bancarias, transmisión de valores, rentes explícitas o implícitas, cheques, fondos de inversión, valores, seguros, bienes inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas emitidas y recibidas, rendimientos del trabajo y de actividades económicas, fondos de pensiones, pagos del tesoro, donaciones, declaraciones del IRPF, IVA o Sociedades, rendimientos procedentes de arrendamientos y cajas de seguridad alquiladas. |
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