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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria y Europol ha desarticulado una organización criminal radicada en Ciudad Real dedicada a la venta fraudulenta de azafrán iraní como azafrán español.
Según informó este jueves el Ministerio del Interior en un comunicado, hay 17 detenidos y 13 investigados a los que se imputan los presuntos delitos relativos al mercado y a los consumidores, estafa, falsificación, contra la salud pública, fraude fiscal, blanqueo de capitales, contrabando y organización criminal.
La investigación comenzó en 2019 cuando se detectó a varias personas y empresas afincadas en Ciudad Real que importaban azafrán, principalmente de Irán, a través de una amplia red empresarial que operaba a nivel internacional. En los meses que duró la investigación se constató la existencia de un grupo de empresas que introducían en España importantes cantidades de azafrán de procedencia principalmente iraní y lo hacían pasar posteriormente por azafrán español. Mediante la venta del azafrán entre las propias sociedades daban cobertura al producto etiquetado como manchego y español.
El azafrán era mezclado con restos florales, estilos y estambres, aumentando el volumen e incluso alterado con colorantes no autorizados para el consumo por la Unión Europea ni Estados Unidos, para tintar el producto final
Mediante esta forma de actuar, no solo conseguían incrementar notablemente sus beneficios, sino que han causado un enorme perjuicio económico al sector del azafrán español, impidiendo competir en igualdad de condiciones a otras empresas del sector, con los precios que marcaban las empresas investigadas.
El entramado creó una compleja estructura para ocultar los beneficios a la Hacienda Pública y blanquear el dinero. Miembros de la organización criminal poseían más de 35 viviendas en España, a través de poderes notariales iraníes, otorgados en favor de los investigados. También disponían de dinero en cualquier país de la Unión Europea, así como en Emiratos Árabes, por lo que se han analizado más de 200 cuentas bancarias, y se ha pedido información a 20 países diferentes de la Unión Europea. Por ello, ha sido imprescindible la colaboración de Europol.
La investigación culminó con la entrada y registro en varios locales, naves comerciales, oficinas y domicilios en las provincias de Ciudad Real y Albacete, donde se hallaron más de dos toneladas de azafrán de procedencia iraní, seis vehículos de alta gama, una furgoneta, relojes y joyas, media tonelada de estambres, maquinaria para el pesaje, mezclado y etiquetado fraudulento de azafrán, así como otras pruebas.
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