Siglo XXI. Diario digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Tienda Siglo XXI Grupo Siglo XXI
21º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Portada
Etiquetas

Siete detenidos en Jaén por blanqueo de capitales a través de la compra de inmuebles y coches de alta gama

Agencias
martes, 19 de agosto de 2025, 17:07 h (CET)

Siete detenidos en Jaén por blanqueo de capitales a través de la compra de inmuebles y coches de alta gama

La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntos miembros de una organización criminal supuestamente dedicada a blanqueo de capitales y para lo que utilizaban inmuebles y vehículos de alta gama en Jaén.

La investigación policial, que ha durado un año y medio, se inició a partir de otra que llevaron a cabo conjuntamente la Comisaría Provincial y la Guardia Civil jiennense, según ha informado este martes la Policía en un comunicado.

En concreto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Jaén procedió al estudio patrimonial de un grupo de personas investigadas para las que promovió el bloqueo preventivo de sus bienes y prohibición de su libre disposición. Además, ha detenido a siete personas.

Debido "al gran volumen y complejidad de la información obtenida", se hizo necesaria la colaboración especializada de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). Las pesquisas policiales permitieron centrar el foco en 24 personas, que "de alguna manera, participaban en las actividades ilícitas de la organización criminal".

Del mismo modo, se procedió al análisis de más de una veintena de cuentas bancarias empleadas por los investigados, análisis de datos facilitados por la Agencia Tributaria, así como los contenidos en otras instituciones, públicas y privadas, "con el objetivo de seguir el rastro del dinero obtenido a través de las actividades ilícitas realizadas por esta organización".

La investigación concluyó que "el dinero obtenido de actividades criminales era blanqueado" a través de inmuebles ubicados en distintas localidades de Jaén y Almería y con vehículos de alta gama, inscritos a nombre de familiares, que "utilizaban los miembros de la organización criminal para sus actividades". Y con la peculiaridad de que los bienes eran obtenidos, pese a no realizar actividad laboral reconocida.

Igualmente, se pudo determinar que los cabecillas de la organización llevaban un alto nivel de vida, realizando viajes de carácter internacional así como numerosas estancias en hoteles de lujo.

Noticias relacionadas

Recogerse y acogerse es un níveo concentrado de bondad y pasión que precisamos como jamás, poner en acción, con reposición contemplativa. Sus efectos benignos y sus afectos generosos, es lo que verdaderamente nos alienta como sociedad y nos alimenta como espíritu andante, en este planeta por el que nos movemos y cohabitamos, hasta que la muerte nos abrace.

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra ha anulado una factura de 15.600 € que pretendía cobrar la Distribuidora del grupo Naturgy alegando un “fraude eléctrico” que no ha podido demostrar en el juicio. En sentencia firme, UFD Distribución contra el recurso presentado ante la Resolución de la Xunta de Galicia, que daba la razón al titular del contrato de suministro y consideraba nula la refacturación practicada por alegar un ‘fraude eléctrico’ en el contador de electricidad.

Sí, me refiero a ti. A ese que de vez en cuando va a recoger a sus nietos al cole. A esos que están sentados en un banco de un jardín e incluso a los que están echando una partidita de dominó, esperando matar al contrario esos seis dobles que están a la expectativa, mirando de reojo al rival para que no le asesinen esa ficha adversa que todos no sabemos dónde meter cuando nos hunde la suerte en el reparto de fichas. A

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto