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Siete detenidos en Valencia y Madrid de una organización criminal que estafó casi 300.000 euros | |||
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Según informa la Policía en un comunicado, los miembros de la organización han sido acusados como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, pasando a disposición de la autoridad judicial. Los fraudes se cometían a través de la compra de productos electrónicos de alto valor para posteriormente solicitar el reembolso alegando distintos pretextos, creando múltiples cuentas a nombre de personas existentes en diferentes puntos de Valencia o de personas físicas e indicando direcciones controladas por miembros de la organización. La investigación se inició en marzo de 2023 cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de una denuncia por parte de los representantes jurídicos de una empresa de comercio electrónico, dando cuenta de la comisión de diversas estafas a través de la compra de artículos de informática y telefonía de alta gama, cuya cantidad estafada ascendía a cerca de 300.000 euros. Durante el transcurso de la investigación, los agentes averiguaron que el modus operandi de los presuntos estafadores consistía en la compra de varios productos de elevado valor, principalmente telefonía móvil, ordenadores portátiles, videojuegos o cámaras, a través de la creación de numerosas cuentas de cliente falsas en la plataforma perjudicada. En varias ocasiones, los repartidores no localizaban la dirección exacta, por lo que contactaban con los teléfonos facilitados y hacían entrega de los pedidos personalmente a los delincuentes. Tras recoger el pedido, los estafadores solicitaban la devolución del pedido alegando que se encontraba dañado, las características no coincidían con el dispositivo ofertado o que el pedido no había llegado, consiguiendo que la empresa efectuara el reembolso del dinero o el reemplazo del producto. La investigación culminó con la intervención de la Policía en dos domicilios de manera sincronizada donde se intervinieron y recuperaron casi 114.000 euros en efectivo, más de 1.500 dólares, seis vehículos, así como numerosos teléfonos móviles, ordenadores, cámaras fotográficas y tabletas. El registro de los domicilios permitió a los agentes de la Policía Nacional sustraer gran cantidad de documentación bancaria y anotaciones de interés para la investigación y se procedió al bloqueo de nueve cuentas bancarias y tres inmuebles. |
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