Siglo XXI. Diario digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Tienda Siglo XXI Grupo Siglo XXI
21º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Portada
Etiquetas

Standard Chartered encara una demanda de 2.286 millones por su papel en el escándalo del fondo malayo 1MDB

Agencias
martes, 1 de julio de 2025, 13:49 h (CET)

Standard Chartered encara una demanda de 2.286 millones por su papel en el escándalo del fondo malayo 1MDB

El banco británico Standard Chartered se enfrenta a una demanda por hasta 2.700 millones de dólares (2.286 millones de euros) a cuenta de su papel en el escándalo del fondo soberano de Malasia 1MDB, que se saldó con el desvío y posterior lavado de activos a partir de 2009.

La denuncia, que ha sido presentada este lunes en Singapur, supone un nuevo intento por parte de los afectados de recuperar el dinero sustraído al 1MDB en una operación que contó con la participación de otros bancos, como la filial local de UBS o el DBS Bank.

Los litigantes sostienen que, entre 2009 y 2013, Standard Chartered permitió más de 100 transferencias que ayudaron a ocultar el dinero robado y que, para ello, se ignoraron varias señales de alarma. En este sentido, el regulador singapurense ya impuso sanciones a la entidad por estas negligencias.

No obstante, Standard Chartered ha "rechazado categóricamente toda afirmación" realizada por los afectados en el caso y ha tachado a los liquidadores de ser "empresas pantalla sin actividad legítima".

"Cualquier reclamación de estas firmas carece de fundamento y Standard Chartered se defenderá enérgicamente de cualquier demanda iniciada por los liquidadores", ha explicado el banco a 'Financial Times', no sin antes recordar que han reforzado sus controles contra el blanqueo con "inversiones considerables".

Noticias relacionadas

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra ha anulado una factura de 15.600 € que pretendía cobrar la Distribuidora del grupo Naturgy alegando un “fraude eléctrico” que no ha podido demostrar en el juicio. En sentencia firme, UFD Distribución contra el recurso presentado ante la Resolución de la Xunta de Galicia, que daba la razón al titular del contrato de suministro y consideraba nula la refacturación practicada por alegar un ‘fraude eléctrico’ en el contador de electricidad.

Sí, me refiero a ti. A ese que de vez en cuando va a recoger a sus nietos al cole. A esos que están sentados en un banco de un jardín e incluso a los que están echando una partidita de dominó, esperando matar al contrario esos seis dobles que están a la expectativa, mirando de reojo al rival para que no le asesinen esa ficha adversa que todos no sabemos dónde meter cuando nos hunde la suerte en el reparto de fichas. A

La Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics) publicó este jueves las conclusiones de un estudio realizado durante los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con el objetivo de identificar y proteger a los atletas de los mensajes abusivos enviados a través de las plataformas de las redes sociales, siendo el racismo, con un 18%, y el abuso sexualizado (30%) los principales problemas.
 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto