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Standard Chartered encara una demanda de 2.286 millones por su papel en el escándalo del fondo malayo 1MDB | |||
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La denuncia, que ha sido presentada este lunes en Singapur, supone un nuevo intento por parte de los afectados de recuperar el dinero sustraído al 1MDB en una operación que contó con la participación de otros bancos, como la filial local de UBS o el DBS Bank. Los litigantes sostienen que, entre 2009 y 2013, Standard Chartered permitió más de 100 transferencias que ayudaron a ocultar el dinero robado y que, para ello, se ignoraron varias señales de alarma. En este sentido, el regulador singapurense ya impuso sanciones a la entidad por estas negligencias. No obstante, Standard Chartered ha "rechazado categóricamente toda afirmación" realizada por los afectados en el caso y ha tachado a los liquidadores de ser "empresas pantalla sin actividad legítima". "Cualquier reclamación de estas firmas carece de fundamento y Standard Chartered se defenderá enérgicamente de cualquier demanda iniciada por los liquidadores", ha explicado el banco a 'Financial Times', no sin antes recordar que han reforzado sus controles contra el blanqueo con "inversiones considerables". |
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