Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

Etiqueta: Blanqueo
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales

6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales

El cambio legislativo vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en esta lucha
Etiquetas: Blanqueo   Legislación   normativa   Sociedades  
jueves, 4 de octubre de 2018

Economía niega que el sector financiero sea una "autopista" para el blanqueo de capitales

Etiquetas: Blanqueo  
jueves, 16 de abril de 2015

Gómez Bermúdez envía a prisión a once de los detenidos en una operación contra los 'chiringuitos financieros'

Se dedicaban al blanqueo de capitales
Etiquetas: Corrupción   Blanqueo   Juez Bermúdez  
sábado, 1 de marzo de 2014
 
Navegación por etiquetas
Las etiquetas o tags son palabras clave que identifican y clasifican a los textos por temas. Desde aquí puedes seleccionar una etiqueta y ver todos los textos que la incluyen.
 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en Google Plus    |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris