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Etiqueta: Fraude

Acusan al expresidente de la Federación Alemana de fraude fiscal en el Mundial 2006

Los tres antiguos ejecutivos habrían proporcionado una declaración fiscal
Etiquetas: Alemania   Federación   Fraude   Mundial 2006  
jueves, 24 de mayo de 2018
Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

En él colaboran estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y expertos nacionales e internacionales
Etiquetas: Remitido   Fraude   Congreso  
viernes, 12 de enero de 2018

Ofertas fraudulentas

Desde estafas piramidales hasta ofertas en las que piden una inversión inicial sin conseguir nada a cambio
Etiquetas: Remitido   Estafas   Fraude  
viernes, 29 de julio de 2016

Fraude masivo en el IBI

La regularización catastral ha sido muy beneficiosa para el conjunto de la población
Etiquetas: IBI   Vivienda   Fraude  
miércoles, 27 de julio de 2016
La Policía registra la sede del Banco Central argentino

La Policía registra la sede del Banco Central argentino

Investigan a funcionarios de la entidad por un presunto caso de fraude
Etiquetas: Argentina   Fraude  
miércoles, 18 de noviembre de 2015

Los Veintiocho evaluarán hoy los avances para evitar nuevos fraudes como el del caso Volkswagen

Etiquetas: Unión Europea   Fraude  
lunes, 26 de octubre de 2015
La Agencia Tributaria destapa en Madrid un fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros

La Agencia Tributaria destapa en Madrid un fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros

La Agencia Tributaria
Etiquetas: Agencia Tributaria   Fraude  
jueves, 5 de febrero de 2015
La Policía detiene a Oleguer Pujol y a su socio

La Policía detiene a Oleguer Pujol y a su socio

Registros en Barcelona, Madrid y Melilla
Etiquetas: Jordi Pujol   Fraude  
jueves, 23 de octubre de 2014

La LFP detecta un fraude a las casas de apuestas por un “partido fantasma” de la Ponferradina

El supuesto partido entre el SC Freamunde portugués y la Ponferradina nunca tuvo lugar
Etiquetas: LFP   Apuestas   Fraude   Ponferradina   Fútbol   FIFA   UEFA  
martes, 5 de agosto de 2014

Guindos reforzará los controles tras el caso Gowex

Dice que se trata de un caso "singular"
Etiquetas: Gowex   Fraude  
martes, 8 de julio de 2014

La Policía detiene a 740 personas e imputa a más de 1.200 en una operación contra empresas ficticias

Defraudaron más de 20 millones a las arcas públicas
Etiquetas: Fraude   Operación Policial  
miércoles, 14 de mayo de 2014

Ascienden a unos 585 los imputados por el supuesto fraude de 1,6 millones a la Seguridad Social

En libertad 40 tras declarar
Etiquetas: SEGURIDAD SOCIAL   Fraude  
domingo, 11 de mayo de 2014

Detienen a 422 personas pertenecientes a una red que ofrecía trabajo ficticio

Operación de la Guardia Civil en 27 provincias
martes, 14 de enero de 2014

"El fraude del buzón de denuncia laboral”

La medida llama la atención al ser contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico español
Etiquetas: Empleo   Fraude  
jueves, 8 de agosto de 2013

MoneyGram España, multada con un millón de euros por infringir la Ley contra el blanqueo de capitales

Forma parte de la investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador'
Etiquetas: Fraude  
lunes, 8 de julio de 2013
Wert:

Wert: "La ley es igual para todos, incluso para el número uno"

Pide "paciencia" en torno a la investigación por fraude fiscal
Etiquetas: Messi   Fraude   Hacienda   Fiscal  
jueves, 13 de junio de 2013
La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda

La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda

Le acusa de urdir un plan para no pagar en España derechos de imagen hasta 2009
Etiquetas: Messi   Fraude   Hacienda   Fiscal  
jueves, 13 de junio de 2013

Detenidos los responsables de una empresa de calzado que ocupaba a 26 personas sin contrato laboral

Intentaron huir por una salida escondida tras una falsa pared de la nave en el momento de la inspección
Etiquetas: Empleo   Fraude  
viernes, 31 de mayo de 2013

Una anciana de 82 años blanqueaba dinero que obtenía su hijo clonando tarjetas

Defraudó en Internet más de 750.000 euros
Etiquetas: Fraude   Internet  
martes, 21 de mayo de 2013

Detienen a 145 personas e imputan a 275 por defraudar al Estado 7,8 millones

Hay 19 empresas involucradas en una operación efectuada en Cataluña
Etiquetas: Fraude   SEGURIDAD SOCIAL  
martes, 30 de abril de 2013
 
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