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Etiqueta: Fraude
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Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude
En él colaboran estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y expertos nacionales e internacionales
viernes, 12 de enero de 2018
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Ofertas fraudulentas
Desde estafas piramidales hasta ofertas en las que piden una inversión inicial sin conseguir nada a cambio
viernes, 29 de julio de 2016
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Fraude masivo en el IBI
La regularización catastral ha sido muy beneficiosa para el conjunto de la población
miércoles, 27 de julio de 2016
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La Policía registra la sede del Banco Central argentino
Investigan a funcionarios de la entidad por un presunto caso de fraude
miércoles, 18 de noviembre de 2015
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Los Veintiocho evaluarán hoy los avances para evitar nuevos fraudes como el del caso Volkswagen
lunes, 26 de octubre de 2015
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La Agencia Tributaria destapa en Madrid un fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros
La Agencia Tributaria
jueves, 5 de febrero de 2015
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La Policía detiene a Oleguer Pujol y a su socio
Registros en Barcelona, Madrid y Melilla
jueves, 23 de octubre de 2014
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La LFP detecta un fraude a las casas de apuestas por un “partido fantasma” de la Ponferradina
El supuesto partido entre el SC Freamunde portugués y la Ponferradina nunca tuvo lugar
martes, 5 de agosto de 2014
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Guindos reforzará los controles tras el caso Gowex
Dice que se trata de un caso "singular"
martes, 8 de julio de 2014
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La Policía detiene a 740 personas e imputa a más de 1.200 en una operación contra empresas ficticias
Defraudaron más de 20 millones a las arcas públicas
miércoles, 14 de mayo de 2014
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Ascienden a unos 585 los imputados por el supuesto fraude de 1,6 millones a la Seguridad Social
En libertad 40 tras declarar
domingo, 11 de mayo de 2014
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Detienen a 422 personas pertenecientes a una red que ofrecía trabajo ficticio
Operación de la Guardia Civil en 27 provincias
martes, 14 de enero de 2014
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"El fraude del buzón de denuncia laboral”
La medida llama la atención al ser contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico español
jueves, 8 de agosto de 2013
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MoneyGram España, multada con un millón de euros por infringir la Ley contra el blanqueo de capitales
Forma parte de la investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador'
lunes, 8 de julio de 2013
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Wert: "La ley es igual para todos, incluso para el número uno"
Pide "paciencia" en torno a la investigación por fraude fiscal
jueves, 13 de junio de 2013
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La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda
Le acusa de urdir un plan para no pagar en España derechos de imagen hasta 2009
jueves, 13 de junio de 2013
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Detenidos los responsables de una empresa de calzado que ocupaba a 26 personas sin contrato laboral
Intentaron huir por una salida escondida tras una falsa pared de la nave en el momento de la inspección
viernes, 31 de mayo de 2013
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Una anciana de 82 años blanqueaba dinero que obtenía su hijo clonando tarjetas
Defraudó en Internet más de 750.000 euros
martes, 21 de mayo de 2013
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Detienen a 145 personas e imputan a 275 por defraudar al Estado 7,8 millones
Hay 19 empresas involucradas en una operación efectuada en Cataluña
martes, 30 de abril de 2013
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El fraude online aumenta en los primeros seis meses de 2012
Gran parte de los incidentes son provocados por 'malware'
martes, 31 de julio de 2012
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