Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil
18º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Nacional
    

Detenido en Granada un falsificador que utilizó 44 identidades para actuar en centros comerciales

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 18 de febrero de 2021, 10:46 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)


La Policía Nacional ha detenido en Almuñécar (Granada) a un hombre a quien se le acusa de estafar presuntamente entre 250.000 y un millón de euros en diferentes centros comerciales de las provincias de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla. El arrestado, que utilizó hasta 44 identidades falsas para perpetrar sus fechorías, llevaba varios años viviendo con una identidad falsa, para evitar su localización.


Según informó la Policía, las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio, cuando el servicio financiero de uno de los grandes almacenes afectados denunció el fraude que había detectado en la solicitud de una de las tarjetas que las empresa ofrece a los clientes. Las pesquisas permitieron a los agentes identificar al sospechoso y descubrir que disponía de un "alto grado de especialización y conocimientos sobre cómo operar en el mercado financiero, técnicos necesarias para superar los controles desarrollados por las compañías estafadas.


En primer lugar, el individuo elaboraba la documentación necesaria para la contratación de las tarjetas: DNI falso, obtención de un número de teléfono, número de cuenta falso y dirección de entrega de la tarjeta. Posteriormente, se personaba en el centro comercial solicitando la emisión de una tarjeta. Para cumplir solicitados en el formulario, entregaba un número de contacto de una tarjeta telefónica de prepago, que previamente había conseguido con la documentación falsa, así como una dirección de correo electrónico y una dirección postal para el envío de la tarjeta.


Las direcciones postales para la recepción de las tarjetas se correspondían con domicilios deshabitados en distintas provincias españolas, especialmente la de Granada, y con fácil acceso al buzón desde la vía pública para, de esta forma, poder recoger las cartas remitidas con las tarjetas y las claves.


Luego de que el arrestado recogía las tarjetas procedía a agotar su crédito, que podía llegar a los 8.000 euros por tarjeta, mediante disposiciones en cajeros, compras en establecimientos y compras aplazadas. A ello se suma que había solicitado financiaciones independientes de los saldos de la tarjeta para realizar más compras y aumentar el beneficio obtenido, consumando así el delito.


La investigación policial permitió comprobar que las filiaciones aportadas en las contrataciones pertenecían mayoritariamente a personas fallecidas o que, directamente, no existían.


Tras constatarse la contratación de tarjetas bancarias de comercios de forma irregular por parte del sospechoso y averiguarse su lugar de residencia, se practicó una entrada y registro en un domicilio de Almuñécar, donde se localizó un laboratorio con sofisticados aparatos, diversos útiles y dispositivos informáticos para la falsificación de documentos, como varios ordenadores, varias impresoras láser, una impresora de tarjetas plásticas, una prensa hidráulica y material para su elaboración, lo que acredita el delito de falsedad documental y el de estafa.


Además, les fueron intervenidos varios documentos en proceso de falsificación, soportes en blanco, diverso material informático y audiovisual y un vehículo. También se constató que el detenido llevaría años viviendo con la identidad de otra persona con el fin de dificultar su verdadera identificación y la acción de la justicia. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.


Comentarios
Escribe tu opinión
Comentario (máx. 1.000 caracteres)*
   (*) Obligatorio
 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris