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Nacional

(Avance) Bárcenas también ocultaría dinero en Bahamas y Uruguay

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 25 de junio de 2013, 15:30 h (CET)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)



La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha remitido un informe al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que alerta de que el extesorero del PP Luis Bárcenas, además de en Suiza y Estados Unidos, también ocultaría dinero en Uruguay y Bahamas.



El informe, registrado este lunes ante el juzgado de Ruz y al que ha tenido acceso Servimedia, señala que Bárcenas “puede ser titular de otros activos depositados en cuentas de Estados Unidos, Nasáu (Bahamas) y Montevideo (Urugay)”.

Los investigadores de la Agencia Tributaria han llegado a esta conclusión al analizar las transferencias realizadas desde las cuentas de Bárcenas en el banco suizo Lombard Odier. En estas cuentas, que fueron reveladas la semana pasada en una nueva información remitida por las autoridades suizas, el antiguo senador por Cantabria llegó a acumular un total de 25 millones de euros, lo que eleva a más de 47 millones de euros el dinero que llegó a atesorar en el país helvético.

El informe remitido al instructor del ‘caso Gürtel’ señala que Bárcenas habría “transferido fondos” desde el Lombard Odier a cuentas en Nasáu, Montevideo y Estados Unidos. También asegura que el extesorero popular sería “socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias”.

La Agencia Tributaria señala asimismo que el “beneficiario real” de todas las cuentas investigadas en el Lombard Odier es Bárcenas. “Luis Bárcenas es el titular único y real de los saldos y activos, no existen otros socios o partícipes”, señala el escrito.

Estas cuentas del Lombard Odier “reflejan ingresos en efectivo y por transferencia que no han sido declarados en su totalidad a la Hacienda Pública, lo que supondrá necesariamente un incremento de las contingencias fiscales y en las responsabilidades del imputado”.

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