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Nacional

El 'Madoff español', acusado de estafar unos 400 millones a 180.000 afectados, se enfrenta desde hoy a 21 años de cárcel

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 19 de diciembre de 2016, 08:33 h (CET)
MADRID, 19 (SERVIMEDIA)



Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta desde hoy a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados.

En su escrito de acusación, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil. También la atribuye blanqueo de capitales y un delito de asociación ilícita.

La Fiscalía considera que Cardona fue el "promotor y máximo responsable" de una estructura con apariencia empresarial, que se mantuvo activa entre 2007 y 2010.

El 'Madoff español' fue detenido en Valencia en marzo de 2011 y se enfrenta a una vista oral en la que hay otros tres acusados de poner en marcha un "sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de personas", con el que "enriquecerse ilícitamente".

Cardona fue supuestamente el "promotor y máximo responsable" de esa estructura, que se prolongó entre 2007 y 2010 y en la que Santiago Fuentes, para el que se reclaman ocho años de prisión, ejerció de "principal captador" de las posibles víctimas.

Las otras dos acusadas, María Lina Mantilla y María Marta Vallejo, para las que el fiscal pide siete años de prisión, se encargaban presuntamente de reinvertir las ganancias ocultando la procedencia ilícita y la titularidad real de los activos.

Esa estructura supuestamente se amparaba bajo el nombre de Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona, desde la que ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando una rentabilidad de entre el 10% y el 21%, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".

A los inversores se les informaba falsamente de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero en lugar de ello los fondos se destinaron a los gastos de funcionamiento de EMG, a convenciones internacionales para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.

De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran "invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores", señala la Fiscalía.

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