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Economía

La Guardia Civil desmantela una organización que defraudó unos 25 millones en IVA de hidrocarburos

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 14 de diciembre de 2016, 13:17 h (CET)
MADRID, 14 (SERVIMEDIA)



Agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burlao' y en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales. El fraude a la Hacienda Pública podría ascender a 25 millones de euros.

En el marco de la operación se han llevado a cabo una veintena de registros en siete provincias, simultáneamente, y coordinado por la agencia europea Eurojust se ha procedido a la detención de dos personas en Portugal y la realización de cuatro registros, tres en Italia y uno en Portugal.

Según informó este miércoles el Ministerio del Interior en un comunicado, la investigación se inició hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, desvelando una presunta organización criminal con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos, “menoscabando la actividad mercantil en ese sector estratégico que provocaría la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas desplegadas por la organización criminal, desvirtuando el mercado”.

Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Durante la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de Europol y agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

Las diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas actuaciones. Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, coordinándose con las agencias europeas Eurojust y Europol.

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