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Nacional

Seis imputados por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 14 de mayo de 2014, 11:06 h (CET)
MADRID, 14 (SERVIMEDIA)



La Guardia Civil ha imputado a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico principalmente invirtiendo en viviendas y vehículos de lujo.



Según informó el Instituto Armado, en la operación se han intervenido ocho cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero. Entre las actividades económicas que desarrollaba la red destacaba la inversión de grandes cantidades de dinero en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo.

Las investigaciones se iniciaron en 2013 a raíz del material informático y documental que se intervino tras detener a los dos tripulantes de un velero de Gibraltar que transportaba 589 kilos de cocaína y que se localizó cuando estaba atracado en un embarcadero de una vivienda en el puerto deportivo de Sotogrande-San Roque-(Cádiz).

Del análisis de la información obtenida y del material intervenido los agentes comprobaron como los miembros de la red habían creado un entramado financiero, cuyo objetivo era el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Para realizar el blanqueo, los ahora detenidos crearon una empresa usando como testaferros a familiares que desconocían la actividad que realizaba la misma y los movimientos realizados.

COLABORACIÓN BANCARIA

Asimismo, realizaron numerosas transferencias bancarias internacionales con países como India, Grecia, Luxemburgo, Alemania, Gibraltar y Estados Unidos para dificultar el control y procedencia de las mismas.

Para realizar las transferencias bancarias contaban con la connivencia de los directivos de una entidad bancaria de Sotogrande, quienes omitían a los organismos de control financieros pertinentes la información de los movimientos de cuentas e inversiones realizadas.

Las diligencias instruidas se han puesto a disposición judicial. En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras.



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