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Etiquetas:   Tribunales  

La Audiencia Nacional pide a Suiza que verifique dep sitos bancarios de Carod-Rovira

Entre las 168 cuentas se encuentran altos dirigentes de ERC y de Batasuna
Redacción
lunes, 22 de noviembre de 2004, 23:12 h (CET)
El Juzgado Central de Instruccin n mero 1 de la Audiencia Nacional ha remitido una comisin rogatoria internacional a las autoridades judiciales suizas para verificar si son aut nticos 168 depsitos a plazo abiertos supuestamente en dos entidades bancarias de ese pa s, en los que figurara como titular el presidente de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, junto a destacados miembros de la ilegalizada Batasuna en unas ocasiones y, en otras, con cargos p blicos de su partido, segn un escrito del citado Juzgado, con fecha del pasado 29 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press.

Redacci n / EP
Segn la petici n de ayuda judicial que dirige el juez, la investigacin del Juzgado Central de Instrucci n nmero 1 se inici a raz de una denuncia que lleg el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional y que iba acompaada de las copias de los presuntos certificados de los dep sitos bancarios que se habran abierto en Suiza, a trav s de un intermediario y a nombre del lder de ERC y de otros miembros de la formaci n independentista y de la ilegalizada Batasuna.

"Que en este Juzgado, se tramitan Diligencias Previas 80/24 virtud de denuncia contra el partido poltico Esquerra Republicana de Catalu a (ERC) por su presunta financiacin con fondos procedentes de diversas sociedades (Koreva S.L, Vareko S.L, Beroke S.L y Lenkore S.L), mediante la apertura en Suiza de un considerable n mero de depsitos bancarios a plazo", afirma en su escrito el juez.

La denuncia incluye las copias de los presuntos dep sitos. Estas copias de los depsitos llevan un n mero de registro y en ellas se especifica el plazo de apertura y vencimiento. Asimismo, aparecen como presuntos titulares, Carod Rovira y otra persona. Esta ltima var a en cada depsito. En unos casos es el diputado de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco Joseba Alvarez y, en otras, el ex europarlamentario abertzale Koldo Gorostiaga.

Junto al nombre del l der de ERC, aparecen los de otros dirigentes relevantes del partido, como el portavoz en el Parlamento cataln, Joan Ridao, el vicesecretario general de la formaci n, Carles Bonet, el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huget, el secretario general de Ensenyament de la Generalitat, Ramn Mart nez Deu, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella i Calvete.

En su escrito, el titular del Juzgado, Fernando Grande Marlasca, se interesa por fondos procedentes de cuatro sociedades, supuestamente depositados por un intermediario suizo en las dos entidades bancarias de ese pas. El magistrado pide a las autoridades suizas competentes que "certifique la autenticidad" de los documentos sobre los dep sitos que remite. As, solicita que "en relaci n a las copias de los certificados de los documentos sobre los depsitos que se adjuntan, se requiera a las entidades bancarias emisoras de los mismos, Bank Leu y Banque Bonhote & CIE S.A., para que se certifique la autenticidad de dichos documentos".

Previa a esta comprobaci n, el fiscal de la Audiencia Nacional que lleva el caso pidi al Juzgado hace siete meses que solicitase una serie de diligencias, entre ellas un informe a la Brigada de Delincuencia Econ mica de la Comisara General de Polic a Judicial sobre la verosimilitud de los citados documentos.

Segn el escrito del juez, las sociedades de donde proceder an los fondos para la supuesta financiacin de ERC son Koreva S.L., Vareko S.L., Beroke S.L. y Lenkore S.L. Ninguna de estas empresas figura en los registros mercantiles espa ol o francs, seg n comprobaciones realizadas por Europa Press. La mayora de los 168 dep sitos bancarios, supuestamente abiertos en el Bank Leu y la Banque Bonhote & Cie S.A, son de 100.000 francos suizos cada uno, es decir, 65948,3 euros, aunque hay algunos de 50.000 francos, equivalente a 32.974,15 euros.

SUPUESTO DEPSITO BANCARIO A PLAZO
En uno de esos certificados, presuntamente perteneciente al Bank Leu, se dice que los "titulares" son Josep Lluis Carod Rovira y Joseba Alvarez Forcada. A continuaci n, se seala la direcci n de la entidad financiera en Ginebra, el capital (100.000 francos), el periodo de tiempo para el depsito --del 8 de septiembre de 2003 al 7 de septiembre de 2004--, y el nombre y la direcci n de Perform Invest & Trading Sarl LTD, sita en el nmero 14 de la Rue Principal de la localidad suiza de Villeret.

Este documento, uno de los que el juez pide comprobar su autenticidad, est fechado el 8 de septiembre del pasado ao en Ginebra y lo firman, por el Banque Leu, Markus Pfister, y por Perform Invest, Martial Schwab. Sin embargo, en la sede de Ginebra del Banque Leu aseguraron hoy mismo que Schwab trabaj en la entidad hasta 2001.

Adems, en la actualidad, Perform Invest no figura en la direcci n acreditada en el documento.

El Bank Leu es un exclusivo banco de negocios perteneciente al Grupo Credit Suisse y cuenta con oficinas en Zurich, Ginebra, Nassau, Buenos Aires y Sao Paulo. Entre las caractersticas con las que se anuncia destaca su "discreci n" y "seguridad poltica". Por su parte, la Banque Bonh te & CIE, creada en 1815 y con sede en Neuchatel, se dedica a la gestin de fondos y a la asesor a de inversiones y herencias, as como a la "optimizaci n fiscal y creacin de estructuras legales".

CASO ARCHIVADO EN BARCELONA
El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucci n nmero 11 de Barcelona recibi dos denuncias de idntico contenido en las que se denunciaba la presunta financiaci n ilegal de ERC a travs de la organizaci n terrorista ETA, Herri Batasuna y otras organizaciones, e implicaba a los dirigentes de ERC citados anteriormente.

Las dos denuncias estaban firmadas por un vecino de Barcelona, Francisco Heredia, y por Luis Garcia Rodrguez, miembro del partido pol tico Estado Nacional Europeo, formacin que se present a las pasadas elecciones generales.

Sendas denuncias, a pesar de que fueron presentadas en Barcelona, iban dirigidas a la Audiencia Nacional, por lo que el juez inicialmente decidi remitirlas a Madrid. No obstante, seg n explicaron fuentes judiciales a Europa Press, el fiscal recurri esta decisi n y el juez finalmente acept profundizar en las citadas denuncias.

As , el magistrado cit a los dos denunciantes a declarar. Heredia explic que dicha denuncia se la encontr en el buz n de su casa, en el barrio de la Mina de Barcelona, y que por eso la remiti al juzgado, mientras que el dirigente pol tico explic que cuando firme la documentaci n "pensaba que se trataba de un manifiesto en favor de la lengua castellana".

Por ello, y tras diversas comprobaciones, el juez dict finalmente el pasado 2 de marzo un auto por el que archiv las denuncias al considerar que tenan "carencia de verosimilitud" y argument que las supuestas copias de ingresos en cuentas suizas a nombre de dirigentes de ERC podan haber sido elaborados simplemente "con un ordenador", seg n consta en el auto del juzgado. Ni fiscal, ni denunciantes recurrieron el auto de archivo de la causa.

Sin embargo, el pasado mes de abril, el juez Baltasar Garzn, en funciones de sustituci n del Juzgado Central nmero 1 de la Audiencia Nacional, remiti un oficio al Juzgado de Instruccin n mero 11 de Barcelona pidindole testimonio del auto de archivo de las denuncias.

Dicho auto fue enviado a Madrid el pasado 15 de abril.

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