El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a cursar una
comisión rogatoria a Estados Unidos para rastrear las inversiones
y movimientos financieros que realizaron en el país el presunto líder de la
trama 'Gürtel', Francisco Correa, y el exalcalde de Boadilla del Monte
Arturo González Panero, al que se conocía en la contabilidad interna de la
red con el sobrenombre de 'el Albondiguilla'.
En una providencia dictada el pasado lunes a la que ha tenido acceso
Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expide
la vigésima quinta ampliación de la comisión rogatoria a Estados Unidos
para solicitar al International Finance Bank de Miami la información que
disponga en relación con una cuenta que estaba a nombre de la sociedad
Megabyte Mangement.
Esta compañía habría sido una de las que habría utilizado González
Panero para invertir "fondos procedentes del entorno de Francisco Correa
en retribución a diversas adjudicaciones de contratos públicos en las que
el primero habría intervenido como alcalde de Boadilla del Monte". Según
la Fiscalía Anticorrupción, Correa y González Panero invirtió los fondos
procedentes de las mordidas en las entidades Freetown Comercio e
Serviços e Itelsa Development Group.
Posteriormente, las ganancias generadas por estas inversiones
se habrían ingresado en dos cuentas abiertas en bancos suizos (el EFG
Private Bank y el HSBC) a nombre de una sociedad panameña denominada
Longridge International. En esos depósitos se ingresaron,
respectivamente, el 29 de diciembre de 2005 sendos importes de 165.000 y
522.903,63 dólares. Las rentas depositadas en el primer banco fueron
retiradas a finales de 2012 simulando operaciones comerciales con
entidades chinas.
En concreto, el magistrado instructor del 'caso Gürtel' solicita al banco
estadounidense información sobre los titulares, apoderados y beneficiario
último de esta cuenta bancaria, si existen préstamos o hipotecas
asociados a ella o si tiene asociadas cajas de seguridad, depósitos,
bonos del tesoro o cheques bancarios.
